Prefectura allanó 13 domicilios por tráfico de divisas
Hay nueve personas identificadas y una cantidad importante de dinero incautado. Un procedimiento fue en un conocido comercio capitalino.
Efectivos de la Prefectura Naval Argentina allanaron simultáneamente 13 domicilios en la
provincia de Corrientes, secuestraron más de 8.600.000 de pesos en efectivo, más de 48.000 dólares, entre otras divisas y elementos: hay 9 personas identificadas pero que por el momento no fueron detenidos pero que tendrían alguna restricción para el movimiento de sus capitales mientras dura la investigación.
Los operativos fueron ordenados por el Juzgado Federal de Paso de los Libres, a cargo de Gustavo Fresneda en el marco de una causa investigada por la institución, que se inició a fines del año 2020, por tráfico de divisas y el lavado de activos luego de un secuestro de un cargamento de dinero ilegal en que fue detectado un conductor con una cantidad determinada de divisas sin declarar, donde se le siguió el rastro con los elementos encontrados en su poder como teléfonos, documentos, entre otros. Los investigadores descubrieron un entramado de conexiones tanto jurídicas como comerciales que permitían ingresar el dinero de la evasión al sistema financiero, producto de actividades ilegales, que de otra manera no podrían hacerlo ya que hay muchas restricciones de la Afip con respecto a este tipo de maniobras.
Durante los allanamientos, que ocurrieron en viviendas y comercios ubicados en Paso de los Libres y la ciudad de Corrientes, Prefectura secuestró más de 8.600.000 de pesos en efectivo, más de 48.000 dólares, una cantidad no informada de euros, reales, entre otras divisas extranjeras que habían sido traficadas desde otros países donde no hay restricciones en la compra de monedas extranjeras. Además, se incautaron diez vehículos, celulares, armas de fuego de distintos calibres, entre otros elementos de interés para la causa valuados en más de 64 millones de pesos.
Luego de la investigación de la fuerza, logró identificar a nueve involucrados, que quedaron sujetos a la causa y desarticular la organización criminal.
Los operativos fueron ordenados por el Juzgado Federal de Paso de los Libres, a cargo del Dr. Gustavo Fresneda, Secretaría de la Dra. María Mansilla.
REPUESTERA ALLANADA
Uno de las 13 propiedades allanadas el martes por Prefectura fue una conocida repuestera de la ciudad de Corrientes. El revuelo fue muy grande ya que es un comercio conocido e instalado desde hace tiempo.